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杭州市福莱蒽特有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：605566股票简称：福莱蒽特公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月17日
(二)股东会举办地点：浙江杭州钱塘区沿江工业区经五路1919号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的举办并决议，现场会议由企业董事长李百春老先生组织。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、企业董事长助理出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关执行董事2023年度薪资实施情况及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度申请办理银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关预估2024年度对子公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关为子公司给予财务资助的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2024年度外汇衍生品交易业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关公司监事2023年度薪资实施情况及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.提案1至议案7，提案9至议案19均是普通决议提案，已经获得当场列席会议公司股东、股东代表并通过网上投票出席会议股东所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据；提案8为特别决议议案，已经获得当场列席会议公司股东、股东代表并通过网上投票出席会议股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2.提案5、提案6、提案7、提案10、提案11、提案12、提案14、提案19对中小股东决议情况进行独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：代其云、卢沙莉
2、律师见证结果建议：
贵司本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资格及决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会所根据的决议真实有效。
特此公告。
杭州市福莱蒽特有限责任公司股东会
2024年5月18日
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