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环保
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安徽天然气开发有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603689股票简称：皖天然气公示序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长吴海先生组织，大会采取现场及网上投票相结合的举办，大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加12人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陶青福老先生参加；企业整体管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年年度报告及报告摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务决算报告及2024年度财务计划计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关预估2024年度金融机构综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关与皖能集团及其关联公司2023本年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易总金额预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关与港华（安徽省）企业及其关联公司2023本年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易总金额预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：募投项目结项并把结余募资用以新建工程的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关《2023年度内部控制评价报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关于聘用企业2024年度审计机构与内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关《安徽省能源集团财务有限公司2023年年度风险持续评估报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关2024年全年度融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、提案15至17共三项提案为特别决议议案，以上提案15至17均获得参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据；
2、本次股东大会所有提案均获得合理根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：安徽省天禾律师事务所律师
侓师：阮翰林院吴佳玥
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的招集程序流程、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》要求，合理合法、合理；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
安徽天然气开发有限责任公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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