|
环保
|
湖北省江瀚新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603281股票简称：江瀚新材公示序号：2024-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由老总甘书官老先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理列席会议；整体高管人员均列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年年报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于做好外汇衍生品套期保值业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度执行董事、高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案均表决通过。第10项提案以特别决议根据。第5、7、9项提案对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：孙维平、洪思雨
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质均真实有效，符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
湖北省江瀚新材料股份有限公司股东会
2024年5月17日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负