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王力安防科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：605268股票简称：王力安防公示序号：2024-026
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月16日
(二)股东会举办地点：浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号王力安防科技发展有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的举办，董事会集结此次
大会,董事长兼总经理王跃斌先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈泽鹏列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：1、12023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年度报告及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关公司独立董事2023年补贴实施情况及2024本年度补贴计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业非独立董事2023本年度薪资实施情况及2024年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2024年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关公司及子公司2024本年度向银行金融机构申请综合授信额度及贷款担保事宜的提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2023本年度日常关联交易确定及2024本年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关公司终止资产重组控股子公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关公司及子公司进行期货套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关公司监事2023本年度薪资实施情况及2024年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案所涉及到的以特别决议根据的议案为提案5、10、12、14、15，以上5项提案先后获得合理投票权股权数量2/3左右根据；涉及到关系公司股东回避表决的议案分别是提案11，参加股东王力集团有限责任公司、浙江省振生电动式车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限责任公司、永康市共久股权投资管理合伙制企业（有限合伙企业）对提案11的表决展开了逃避。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩（杭州市）法律事务所
侓师：代其云、程爽
2、律师见证结果建议：
王力安防科技发展有限公司本次股东大会的集结和举办程序流程，加入本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
王力安防科技发展有限公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
1、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
2、《王力安防会计师事务所选聘制度》；
3、《王力安防公司章程》（2024年5月修定）。
●上报文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议。
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