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环保
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昆山国力电子器件科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688103股票简称：综合国力股份公告序号：2024-018
可转债编码：118035可转债通称：综合国力可转债
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月15日
（二）股东会举办地点：昆山开发区西湖路28号综合国力股权1号会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议；
2、本次会议由董事会集结，老总尹剑平老先生组织；
3、此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张雪梅女性出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2024年度向银行申请综合授信及贷款的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案6、8、10对中小股东展开了独立记票。
2、本次股东大会涉及到关系公司股东回避表决状况：提案8回避表决的相关性股东名称：尹剑平、覃奀垚、深圳国译投资管理中心（有限合伙企业）。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：李化、宋伟鹏
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
昆山国力电子器件科技发展有限公司
股东会
2024年5月16日
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