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中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司 第一届股东会第三十二次会议决议公示
证券代码：688146股票简称：中船重工特种气体公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司（下称“中船重工特种气体”或“企业”）第一届股东会第三十二次会议（下称“此次会议”或“大会”）于2024年4月29日在公司会议室以现场与通信相结合的举办。此次会议报告于2024年4月26日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总宫李杰组织，公司部分管理层列席。大会集结、举办程序流程符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经理层和参照人员2023年度经营业绩考核报告的议案》
根据《2023年度经营业绩责任书》的相关规定，根据企业2023年度审计报告和生产运营具体情况，董事会薪酬与考核委员会机构并开展了2023本年度管理层组员本年度经营业绩考核工作中，制定了《中船派瑞特气公司领导层和参照人员2023年度经营业绩考核报告》。经决议，董事会同意这份报告。
本议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过。
表决结果：本议案合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。关联董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
（二）表决通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经理层2024年度经营业绩责任书的议案》
结合公司往日本年度经济数据完成状况、市场需求转变、核心竞争力、发展目标，
建立了企业管理层2024本年度经营效益保证书。经决议，董事会同意2024本年度经营效益保证书。
本议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过。
表决结果：本议案合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。关联董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
特此公告。
中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司股东会
2024年05月01日
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