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山东省黄金矿业股份有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600547股票简称：山东黄金公示序号：临2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月17日
(二)股东会举办地点：山东济南历下区经十路2503号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
企业2024年第三次股东大会决议由董事会集结，董事长李航老先生上台演讲。大会的集结、举办及表决方式均达到《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加5人，独董王运敏、刘怀镜老先生、赵峰女性由于工作原因无法出席股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事、董事长助理汤琦老先生列席会议，一部分管理层列席；
4、本次股东大会的记票和监票全部由股东意味着、公司监事、侓师及卓佳证券登记有限责任公司相关负责人出任。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会所有提案，均获根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京华联法律事务所
侓师：崔丽、王丽娟
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质均真实有效，本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
山东省黄金矿业股份有限公司
股东会
2024年4月18日
●手机上网公示文档
北京华联法律事务所开具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
●上报文档
《山东黄金矿业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
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