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青岛海容商用冷链有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603187股票简称：海容冷链公示序号：2024-029
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月11日
(二)股东会举办地点：青岛海容商用冷链有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总威少老先生组织。大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办流程和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理赵定勇先生参加本次股东大会；公司其他管理层出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2023年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《公司2023年年度报告》全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业向银行借款2024年度综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于调整员工持股计划回购价格并回购注销一部分限制性股票的提案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《公司章程》以及相关规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、上述第4项提案及第14项提案为特别决议事宜，得到出席会议的普通股股东及股东意味着所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。其他提案为普通决议事宜，得到出席会议的普通股股东及股东意味着所持有效投票权股权总量的半数以上根据；
2、此次会议的所有提案都已对中小股东独立记票；
3、此次会议的议案所有属于非累积投票提案，全部提案均表决通过；
4、此次会议的议案均属于非关系提案，不属于关系公司股东。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城（青岛市）法律事务所
侓师：杜太山、姜宏辉
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人及列席会议工作人员具有合法的资质，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
青岛海容商用冷链有限责任公司股东会
2024年4月12日
●上报文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、上海锦天城（青岛市）法律事务所开具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
证券代码：603187股票简称：海容冷链公示序号：2024-030
青岛海容商用冷链有限责任公司
有关子公司股东变更的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、基本概况
武汉市轻购云科技公司（下称“轻购云”）为青岛海容商用冷链有限责任公司（下称“企业”）的子公司。
根据目前的具体运营状况及公司发展规划，轻购云实施的业务和企业智能产品精准定位存在较大差异，为优化配置及组织架构，提高管理效率，提升运营效率，经轻购云公司股东商议，企业将持有轻购云60%股权所有出售给武汉市轻购互盟高新科技合伙制企业（有限合伙企业）。
依据《公司章程》等有关规定，本次股权转让事宜涉及到的资产总额、资产总额、纯利润等指标均没有达到董事会审议规范。本次股权转让事宜不属于关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以上公司股权转让事宜已办理完毕。
二、子公司股东变更对公司的影响
本次股权转让，对企业损益表无深远影响，对企业整体业务发展趋势无实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司股权转让变动结束后，集团公司不会再拥有轻购云股权，企业合并报表范围将发生相对应转变，但不会对公司合并财务报表产生不利影响。
特此公告。
青岛海容商用冷链有限责任公司
股东会
2024年4月12日
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