|
环保
|
华西能源工业生产有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002630股票简称：华西能源公示序号：2024-020
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况，本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。
2、本次股东大会对中小股东的表决独立记票。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2024年3月29日（星期五）在下午14∶30。
（2）网上投票时长：2024年3月29日。在其中，通过网络投票软件网络投票的具体时间为2024年3月29日早上9∶15至中午15∶00阶段的任意时间；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年3月29日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。
2、举办地址：
现场会议地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科学研究大厦一楼会议室。
3、举办方法：当场决议与网络投票紧密结合方法。
4、召集人和节目主持人：由企业第五届董事会集结、企业第五届董事会老总黎仁超老先生组织。
大会的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东列席会议状况
参加现场会议股东（含公司股东委托代理人）或参加网上投票股东总共4人，意味着股权156,292,280股、占公司股份总数的13.2361%。
（1）参与现场会议股东（含公司股东委托代理人）共2人，意味着股权156,226,880股、占公司股份总数的13.2306%。
（2）依据深圳证券信息有限公司在此次会议网上投票完成后发放给企业的网上投票统计数据，根据网上投票方法参会的公司股东2人，意味着股权65,400股，占公司股份总数的0.0055%。
（3）参加现场会议并通过网上投票参会的中小投资者（除上市企业董监高、单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共2人，意味着股权65,400股，占公司股份总数的0.0055%。
2、董事、公司监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京康达（成都市）律师事务所的印证侓师列席。
大会参加状况合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、提案决议表决状况
大会以现场网络投票与网上投票相结合的决议并获得了如下所示提案：
1.表决通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方法竞选黎仁超、黄有全、孟洪涛、许梁璐、蒋聪明、李宇为第六届董事会非独立董事。
1.01竞选黎仁超为第六届董事会非独立董事
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
1.02竞选黄有均为第六届董事会非独立董事
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
1.03竞选孟洪涛为第六届董事会非独立董事
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
1.04竞选许梁璐为第六届董事会非独立董事
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
1.05竞选蒋聪明为第六届董事会非独立董事
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
1.06竞选李宇为第六届董事会非独立董事
表决结果：允许156,251,986股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,106股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3884%。
之上非独立董事侯选人得到的同意投票数都已超出参加本次股东大会的股东及股东代表拥有合理投票权股权数量的二分之一，当选为企业第六届董事会非独立董事。
第六届董事会非独立董事任职期三年，自此次股东大会审议通过之日起生效。
2.表决通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方法竞选刘锦超、谢兴旺、毛刚毅为第六届董事会独董。
2.01竞选刘锦超为第六届董事会独董
表决结果：允许156,251,983股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,103股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3838%。
2.02竞选谢兴旺为第六届董事会独董
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
2.03竞选毛刚毅为第六届董事会独董
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
之上独董侯选人得到的同意票都超过参加本次股东大会的股东及股东代表拥有合理投票权股权数量的二分之一，当选为企业第六届董事会独董。
第六届董事会单独董事任期三年，自此次股东大会审议通过之日起生效。
3.表决通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方法竞选肖宇通、刘勤、唐伟为第六届职工监事非职工代表监事。
3.01竞选肖宇通为第六届职工监事非职工代表监事
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
3.02竞选刘勤为第六届职工监事非职工代表监事
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3792%。
3.03竞选唐伟为第六届职工监事非职工代表监事
表决结果：允许156,251,983股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；
中小投资者的表决状况为：允许25,103股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的38.3838%。
之上非职工代表监事侯选人得到的同意投票数都超过参加本次股东大会的股东及股东代表拥有合理投票权股权数量的二分之一，当选为企业第六届职工监事非职工代表监事。
之上非职工代表监事将和企业职工监事联席会选举产生的职工代表监事王志、胡静所组成的企业第六届职工监事，任职期三年，自此次股东大会审议通过之日起生效。
4.表决通过《关于为新疆东润天为节能环保有限公司提供担保的议案》
表决结果：允许156,251,980股，占列席会议公司股东有投票权股权数量99.9742%；抵制40,300股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0258%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许25,100股，占列席会议中小投资者有投票权股权数量38.3792%；抵制40,300股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的61.6208%；放弃0股，占列席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0000%。
以上提议1、提议2、提议3竞选非独立董事、独董、非职工代表监事选用累积投票的形式依次进行投票选举。
以上提案4为普通决议事宜，该等提案由出席股东大会股东持有表决权的过二分之一根据。
三、侓师开具的法律意见
北京市康达（成都市）法律事务所分派李军、王宏恩二位印证律师为本次股东大会出具了大会印证法律服务合同，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员资格、股东会召集人资格及本次股东大会的表决流程和结论均达到《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、华西能源工业生产有限责任公司2024年第二次股东大会决议决定。
2、北京市康达（成都市）法律事务所有关华西能源工业生产有限责任公司2024年第二次股东大会决议法律服务合同。
特此公告
华西能源工业生产有限责任公司股东会
2024年3月29日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负