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航天南湖电子器件信息技术股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688552股票简称：航天南湖公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年3月25日
（二）股东会举办地点：湖北荆州市沙市区金龙路51号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总罗辉华先生组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理出席了本次会议；一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会提案1对此中小股东展开了独立记票。
2、参加本次股东大会的相关性公司股东丁柏对提案1回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：章健、林芊慧
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，出席本次会议工作人员、召集人资格，有关提案的决议、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
航天南湖电子器件信息技术股份有限公司股东会
2024年3月26日
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