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南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司 第二届董事会第四次会议决定公示的 更正公告
证券代码：688273股票简称：麦澜德公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年3月15日上海证券交易所官方网站（www.ssse.com.cn）公布了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公示序号：2024-009），因管理人员粗心大意，现对公告内容更改如下所示：
更改前：
（二）表决通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年3月29日举办企业2024年第二次股东大会决议，并发出召开股东会的会议报告，本次股东大会将采用现场网络投票及网上投票结合的表决方式举办。
决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-011）。
更改后：
（二）表决通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年4月1日举办企业2024年第二次股东大会决议，并发出召开股东会的会议报告，本次股东大会将采用现场网络投票及网上投票结合的表决方式举办。
决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-011）。
除了上述更改内容外，原公示其他内容不会改变。
公司在2024年3月15日公布《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-011），股东会举办日期是2024年4月1日，合乎《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》第六十一条“股东大会决议将在召开15日前以公示方式通知各股东”的相关规定。此次更改没有直接变更股东大会召开时间。
将来企业将进一步加强信息公开的数据审核，提升信息公开品质。对此次更改为投资者造成的不便表示歉意，敬请投资者原谅。
特此公告。
南京市麦澜德诊疗科技发展有限公司
股东会
2024年3月21日
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