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宸展光电（厦门市）有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定的通知
证券代码：003019股票简称：宸展光电公示序号：2023-092
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、举办时长
（1）现场会议时长：2023年12月27日（星期三）16:00
（2）网上投票时长：2023年12月27日（星期三）
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的具体时间为2023年12月27日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：厦门市集美区杏林大道北60号公司会议室。
3、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第二届董事会
5、会议主持：董事长孙大明朝老先生
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况：
（1）公司股东出席的整体情况：进行现场和网上投票股东及股东委托代理人总共9人，意味着股权数量67,677,810股，占公司总有投票权股权总量的41.4607%。在其中：参加现场投票选举的股东及股东代表2人，意味着股权数量50,285,756股，占公司总有投票权股权总量的30.8060%；根据网上投票股东7人，意味着股权数量17,392,054股，占公司总有投票权股权总量的10.6547%。
中小投资者出席的整体情况：进行现场投票和网上投票的中小投资者共6人，意味着股权数量38,690股，占公司总有投票权股权总量的0.0237%。在其中：参加现场投票选举的中小投资者及中小股东意味着1人，意味着股权数量1,500股，占公司总有投票权股权总量的0.0009%；利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权数量37,190股，占公司总有投票权股权总量的0.0228%。
（2）董事、公司监事、高管人员均出席了本次会议。
（3）中天律师事务所律师对本次股东大会展开了印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议和表决状况
本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，逐一决议并获得了下列提案：
1、决议并获得了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
公司股东IPCManagementLimited为该议案的关联企业，共持有公司股份50,284,256股，回避表决。
决议状况：允许17,389,264股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的99.9753%；抵制4,290股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的0.0247%；放弃0股，占列席会议所有非关系公司股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许34,400股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的88.9119%；抵制4,290股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的11.0881%；放弃0股，占列席会议非关系中小股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
2、决议并获得了《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》
决议状况：允许67,673,520股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的99.9937%；抵制4,290股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0063%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许34,400股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的88.9119%；抵制4,290股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的11.0881%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
3、决议并获得了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
决议状况：允许67,673,520股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的99.9937%；抵制4,290股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0063%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许34,400股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的88.9119%；抵制4,290股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的11.0881%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
4、逐一决议并获得了《关于修订公司部分内部制度的议案》
4.01、决议并获得了《独立董事工作细则》
决议状况：允许67,673,520股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的99.9937%；抵制4,290股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0063%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许34,400股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的88.9119%；抵制4,290股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的11.0881%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
4.02、决议并获得了《关联交易管理制度》
决议状况：允许67,673,520股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的99.9937%；抵制4,290股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0063%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许34,400股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的88.9119%；抵制4,290股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的11.0881%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
4.03、决议并获得了《股东大会议事规则》
决议状况：允许67,673,520股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的99.9937%；抵制4,290股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0063%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许34,400股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的88.9119%；抵制4,290股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的11.0881%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事宜，经出席会议的公司股东或由意味着所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
4.04、决议并获得了《董事会议事规则》
决议状况：允许67,673,520股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的99.9937%；抵制4,290股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0063%；放弃0股，占列席会议所有股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东网络投票状况为：允许34,400股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的88.9119%；抵制4,290股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的11.0881%；放弃0股，占列席会议中小股东所持有投票权股权总量的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事宜，经出席会议的公司股东或由意味着所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
综上所述，提案4表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京天元律师公司。
2、印证侓师名字：李静娴、罗瑶。
3、法律意见：企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、宸展光电（厦门市）有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宸展光电（厦门市）有限责任公司
股东会
2023年12月28日
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