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2024年度股东大会决议公告
2025年04月24日
阅读量：1.8万
厦门松霖科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
重要内容提示：
· 本次会议无否决事项
一、会议基本情况
1. 召开时间：2025年4月23日
2. 召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号
3. 出席情况：
- 普通股股东人数及持股情况：（具体数据略）
- 其他出席会议人员包括公司全体董事、监事及高级管理人员。
4. 会议召集和召开的合法性：
本次股东大会由董事会依法召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议由董事长周华松主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
二、议案审议情况
1. 审议并通过了以下非累积投票议案：
a) 《2024年度监事会工作报告》
b) 《2024年度董事会工作报告》
c) 《2024年度财务决算报告》
d) 《2024年年度报告及其摘要》
e) 《董事监事2024年度薪酬执行情况的议案》
f) 《2024年利润分配方案及2025年中期利润分配预案》
g) 《股东授权董事会办理简易程序定向发行事宜的议案》
2. 特殊事项说明：
无需要特别说明的重大事项。
三、律师见证情况
1. 见证律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
2. 律师姓名：崔白、黄琛霖
3. 法律意见：
会议的召集、召开程序符合相关法律法规要求，出席会议人员资格合法有效，表决结果真实合法。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司
2025年4月24日
责编：商奕
校对：王晨宇
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