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投资
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北京银行董事辞职
证券代码：601169
证券简称：北京银行
公告编号：2025-025
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到成苏宁先生提交的辞职申请。因工作调整，成苏宁先生决定辞去公司董事及其在董事会中担任的相关专门委员会职务。根据相关规定，成苏宁先生的辞职自其书面辞呈送达董事会之日起生效。
经核实，成苏宁先生与公司董事会之间无任何意见分歧，亦不存在需要向公司股东通报的其他事项。
公司董事会对成苏宁先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，并祝愿其未来工作顺利。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2025年4月17日
---证券代码：601169
证券简称：北京银行
公告编号：2025-024
北京银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街甲1号北京银行大厦三层新闻发布厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（注：此处应填写具体股东信息及持股情况）
(四)会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，以及大会主持情况：
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：
1. 公司在任董事9人，全部出席；
2. 公司在任监事5人，全部出席；
3. 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意票数：（具体数值）；反对票数：（具体数值）；弃权票数：（具体数值）。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意票数：（具体数值）；反对票数：（具体数值）；弃权票数：（具体数值）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市某律师事务所全程见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2025年4月17日
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