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云南煤业能源股东大会决议公告
证券代码：600792
证券简称：云煤能源
公告编号：2025-015
云南煤业能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担相应法律责任。
重要提示：
● 本次股东大会无否决议案情况
一、会议召开和出席情况
(一) 会议时间：2025年4月11日
(二) 会议地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室
(三) 出席情况：
应出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况如下：
(四) 会议召集与召开方式：
本次会议由公司董事会召集，董事长李树雄先生主持。会议采用现场投票结合网络投票的方式进行，符合《公司法》及公司章程的相关规定。
(五) 出席人员：
1. 应出席会议的董事共9人，实际出席8人，副董事长、总经理张国庆先生因工作原因未能参会；
2. 应出席监事3人，实际出席2人，监事潘明芳先生因个人原因未能参会；
3. 董事会秘书戚昆琼女士及副总经理邱光伟先生、胡永先生等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案：
1. 议案名称：选举第九届监事会监事
审议结果：通过
具体表决情况详见后续披露文件。
(二) 中小投资者单独计票情况：
1. 议案1已对中小投资者进行单独统计。
三、律师见证情况
（一）律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）见证律师：刘书含、李妍
（三）法律意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决方式及结果均符合相关法律法规要求，会议各项决议合法有效。
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年4月12日
● 上网公告文件：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。
● 备查文件：公司2025年第二次临时股东大会决议。
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