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南京莱斯信息技术股份有限公司调整法定代表人及董事会专门委员会委员
证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-010
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
一、法定代表人变更情况
公司董事会近日收到董事王可平先生的辞职报告。王可平先生因工作调整原因，申请辞去公司非独立董事及提名委员会委员职务。具体内容已详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-005）。
根据《公司章程》第九条规定，公司法定代表人由董事会选举产生。经第五届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任程先峰先生为公司新任法定代表人。后续工商变更登记手续正在按要求办理中。
二、董事会专门委员会调整情况
经第五届董事会第二十次会议审议，同意增补程先峰先生为提名委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。
调整后，公司第五届董事会提名委员会成员为：王炜（召集人）、左洪福、程先峰。审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会组成均保持不变。
三、股东大会决议情况
2025年3月1日，公司召开了年度股东大会，审议并通过了关于董事选举的相关议案。会议应到股东代表98人，实际出席76人，代表有表决权股份总数为12,000万股。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。最终议案获得出席会议有效表决权的过半数通过。
北京国枫律师事务所指派董一平、曹琳两名律师全程见证了会议，并出具法律意见书确认：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年4月1日
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