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金科地产集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：*ST金科
证券代码：000656
公告编号：2025-046号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提醒：
1. 本次股东大会没有出现议案被否决的情况。
2. 本次股东大会未涉及对以往股东大会决议的修改。
一、会议召开和出席情况
金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日在公司会议室召开了2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行：
- 现场会议时间：2025年3月26日16:00，会期半天。
- 网络投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 互联网投票系统开放时间：9:15-15:00。
本次会议由董事会召集。因董事长另有公务无法主持会议，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事推举，由董事陈刚先生主持会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
会议共有2,135名股东或其授权代表参加，所持股份总数为611,647,680股，占公司总股份的11.4547%。其中：
- 现场参会股东3名，持有股份1,740,000股，占公司总股份的0.0326%。
- 网络投票参与人数2,132人，持有股份609,907,680股，占公司总股份的11.4221%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京市中伦（重庆）律师事务所王卓律师和黄啸律师出席并见证了会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，所有提交审议的议案均获得通过。具体表决结果如下：
- 出席会议的有效表决股份总数：611,647,680股。
- 通过的所有议案均获得了超过50%以上的有效赞成票。
三、律师见证意见
北京市中伦（重庆）律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1. 金科地产集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
2. 北京市中伦（重庆）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
金科地产集团股份有限公司董事会
二○二五年三月二十六日
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