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红宝丽集团有限责任公司有关李金辞掉公司独立董事职位的通知
2023年12月23日
阅读量：1.2万
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团有限责任公司（下称“企业”）于近日接到公司独立董事李金老先生递交的书面辞职报告。由于中国证监会出台的《上市公司独立董事管理办法》中要求“独董正常情况下最多的是三家境外上市公司担任独董”，李金老先生由于在境外上市公司担任独董已经超过三家，故申请辞去企业第十届股东会独董、及提名委员会召集人、审计委员会委员会公司战略委员会委员等职。李金老先生辞掉以上有关职位后，将不再担任公司任何职务。截至本公告公布日，李金老先生未持有公司股份，亦不存有应当履行而不履行的承诺事项。
李金先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，及提名委员会、审计委员会中独董占比未半数以上，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，李金先生离职报告将自公司股东大会改选出新一任独董之日起起效。在股东会改选出新一任独董前，李金先生将仍按相关规定，继续履行合同独董及董事会专门委员会委员会的有关岗位职责。企业将按有关规定及时完成改选独董以及相关股东会专门委员会委员会工作。
李金老师在任职期尽职履责、尽职尽责，董事会对李金老师在任职期为股东会规范运作以及公司持续发展作出的贡献表示衷心的感谢！
红宝丽集团有限责任公司股东会
2023年12月23日
责编：商奕
校对：王晨宇
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