深圳证通电子有限责任公司关于召开2023年第四次股东大会决议的提示性公告

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证通电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-061），本次股东大会企业采取现场网络投票与网上投票相结合的。为了方便股东履行股东会投票权，现就股东会的相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第四次股东大会决议

2.会议召集人：董事会

3.召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程的规定。

4.召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年12月25日（星期一）15:00-17:00；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的举办。

当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议

网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对本次股东大会决议事项展开投票选举。

同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所网络系统网络投票中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次合理网络投票结果为准。

6.除权日：2023年12月20日（星期三）

7.大会参加目标

（1）截止2023年12月20日（星期三）在下午15:00收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业所有股东均有权参加本次股东大会；不能亲自参加现场会议股东还可以授权委托人参加（该授权委托人无须是公司股东），或在网上投票时长参与网上投票。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘用的见证侓师。

8.现场会议举办地址：深圳市光明区同观路3号证通电子产业基地二期14楼会议室。

二、会议审议事宜

1.表一：本次股东大会提议编号实例表：

2.之上提议已经公司第六届董事会第九次（临时性）大会、第六届职工监事第九次（临时性）会议审议通过。具体内容详见2023年12月9日企业刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的需求，一定会在2023年第四次股东大会决议各出席会议公司股东投票选举后，对中小股东的表决结果，独立记票，并公开披露。

4.提议1.00、2.00、3.00为特别决议事宜，须经出席本次会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

特别提醒：与其他提案有利害关系的关联方将于股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受公司股东授权委托进行投票。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：以现场、电子邮箱、信件或传真的形式进行备案。

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人本人身份证办理登记手续；

（3）授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；

（4）外地公司股东可持之上有关证件以电子邮箱、信件或传真形式进行备案。

2.登记时间：2023年12月21日9:00-12:00，13:30-16:00。

3.备案地址：深圳光明区同观路3号证通电子产业基地二期14楼企业董事会办公室。

4.联系电话：

手机联系人：彭雪、邹俊伟

联系方式：0755-26490118

联络发传真：0755-26490099

电子邮箱：ir@szzt.com.cn

邮政编码：518132

5.大会花费：参会公司股东、股东代表的吃住、交通费等自立。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1，授权书详见附件2。

五、备查簿文档

1.企业第六届董事会第九次（临时性）会议决议；

2.企业第六届职工监事第九次（临时性）会议决议。

特此公告。

深圳证通电子有限责任公司股东会

二〇二三年十二月二十日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的事宜说明如下：

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362197”，网络投票称之为“证通网络投票”。

2.填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年12月25日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月25日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2023年12月25日（当场股东会完毕当天）15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

深圳证通电子有限责任公司：

兹委托 老先生/女性意味着我们公司/自己参加2023年12月25日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业基地二期14楼企业会议室召开的深圳证通电子有限责任公司2023年第四次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提议网络投票。

注：1.请对每一决议事宜依据委托人的建议挑选允许、抵制或是放弃并且在相对应栏中划“√”；

2.允许、抵制或是放弃只能选一项；选取者，视为无效授权委托；

3.允许、抵制或是放弃三项也不选，视作放弃；

4.受托人对于该决议事宜未做实际指示的，视作受托人允许受委托人所依基本意思委托挑选，其行使表决权的代价都由受托人担负。

受托人名字（签字盖章）：

受托人身份证号（或统一社会信用代码）：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

此次授权有效期：自签定日至本次股东大会完毕。

注：公司股东需由公司股东的法定代表人书面授权人签字盖章，加盖公司股东公司章。

股票简称：证通电子 证券代码：002197 公示序号：2023-063

深圳证通电子有限责任公司

有关控股股东申请办理股权

撤押业务流程的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证通电子有限责任公司（下称“企业”）于近日收到控股股东曾胜强老先生关于审理股权撤押业务的通知，现将有关事项公告如下：

一、此次撤押基本概况

二、公司股东股权总计质押贷款基本概况

截止到公告披露日，公司实际控制人曾胜强老先生、许忠桂女性及一致行动人曾胜辉老先生、许忠慈老先生、玄元私募基金投资管理方法（广东省）有限责任公司－玄元科新43号私募证券投资基金及珠海市阿纳尔马资产管理有限公司－阿巴马元享收益83号私募证券投资基金持有质押股份如下：

注：1.控股股东及一致行动人质押的股权均是无限售标准流通股本；

2.曾胜强先生及许忠桂女性一同100%拥有玄元私募基金投资管理方法（广东省）有限责任公司－玄元科新43号私募证券投资基金及珠海市阿纳尔马资产管理有限公司－阿巴马元享收益83号私募证券投资基金。

三、其他情形表明

截止到公告披露日，公司实际控制人曾胜强老先生及其一致行动人持有公司股权不会有冻结或竞拍等状况。现阶段的股份质押不会有平仓风险，不会造成具体控制权变更，企业将持续关注其质押贷款情况和质押贷款风险性状况，按照有关规定做好相关相关信息披露工作中，敬请投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1.中国证券登记结算有限责任公司证劵质押贷款统计表。

特此公告。

深圳证通电子有限责任公司股东会

二○二三年十二月二十日