华斯控股股份有限公司关于召开2023年第二次股东大会决议工作的通知更正公告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（下称“企业”）于2023 年12月7日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《华斯控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-032）（下称“通告”），因为人员的粗心大意，把通告第一页中“一、召开工作会议的相关情况6、参与股东会的形式：股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第二次合理网络投票结果为准。及其配件一中的“一． 网上投票程序4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第二次合理网络投票为标准。”里的误编写成“第二次”应当改成“第一次”。

现更改如下所示：

更改前：

一、召开工作会议的相关情况

6、参与股东会的形式：股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第二次合理网络投票结果为准。

附件一

一． 网上投票程序

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第二次合理网络投票为标准。

更改后：

一、召开工作会议的相关情况

6、参与股东会的形式：股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

附件一

一． 网上投票程序

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

特此公告

配件：《华斯控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》

华斯控股股份有限公司股东会

2023年12月8日

华斯控股股份有限公司

关于召开2023年第二次股东大会决议工作的通知（更改后）

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司第五届董事会第十次会议取决于2023年12月25日举办企业2023年第二次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：企业第五届董事会。

3、召开的合规合法性：公司在2023年12月7日举行的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股大东的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期：

（1）现场会议举办时长：2023年12月25日 14:30，开会时间大半天。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为 2023年12月25日早上9：15-9：25，9:30-11:30，在下午 13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为 2023年12月25日9:15 至15:00 阶段的任意时间。

5、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

6、参与股东会的形式：股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

7、除权日：2023年12月19日。

8、大会参加目标：

（1）于 2023年12月19日在下午15:00买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（受委托人无须为本公司公司股东）或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘用的见证侓师。

9、现场会议举办地址：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

二、会议审议事宜

（一）本次股东大会提议编码表

（二）提案公布状况

本次会议审议事宜已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详细2023年12月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）着重强调事宜

独立记票提醒：依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》的需求，本次股东大会决议涉及到中小股东权益的议案，公司将对中小股东的表决独立记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

（一）备案方法

1、法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；受法人股东授权委托出席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、授权书、股东账户卡或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实登记信息；

2、公司股东由法人代表出席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持企业营业执照（影印件）、法定代表人身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、授权书、股东账户卡或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实登记信息；

3、外地公司股东凭之上有关证件的信件、传真件登记信息，请传真后电话确认。我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续；

4、常见问题：出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。

（二）备案地址：企业证券事务部；

（三）登记时间：2023年12月24日早上 9 时～11 时，在下午 1 时～4 时。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）大会手机联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系方式：0317-5090055

（三）传 真：0317-5115789

（四）邮编：062350

（六）股东出席会议的住宿交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1．第五届董事会第十次会议决定；

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一．网上投票程序

1、网络投票编码：362494。

2、网络投票通称：华斯网络投票。

3.填写决议建议：

对于本次网络投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年12月25日股票交易时间，即9：15-9：25， 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网投票软件逐渐投票的中为2023年12月25日（股东会举办当天））早上 9:15 至（当场股东会完毕当天）在下午 15:00 的任意时间。

2、通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹交由 老先生（女性）作为股东委托代理人，代理商自己（我们公司）参加华斯控股股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只能说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人/企业签名（盖公章）：

受托人身份证件号/营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数：_____________股

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 2023年 月 日

有效期：自签署日至本次股东大会完毕

（注：委托授权书以贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效）