武商集团有限公司第十届三次（临时性）股东会决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

武商集团有限公司（下称“企业”）第十届三次（临时性）股东会于2023年12月1日以邮件方法下达通知，2023年12月6日采用通讯表决形式举办。大会需到执行董事11名，实到执行董事11名，此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

二、股东会会议审议状况

《关于全资子公司土地房屋征收的议案》

依据武汉硚口区市人民政府《房屋征收决定书》（硚政征【2019】5号），公司下属控股子公司武汉市武商皇经堂农副产品批发市场有限责任公司（下称“皇经堂”）坐落于硚口区解放大道24号或28号的房子和土地列为政府部门征收范围。经双方协商，武汉硚口区市区更新改造更新局拟与皇经堂签署2份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》（下称“《补偿协议》1”及“《补偿协议》2”），以货币方法执行征收补偿，征缴赔偿款金额达rmb19,835.11万余元。在其中，24号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb15,809.60万余元, 28号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb4,025.51万余元。

经决议，企业董事会同意皇经堂与武汉硚口区市区更新改造更新局签署《补偿协议》1及《补偿协议》2，并授权公司管理人员承担此次征收补偿的相关事宜。

公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公示序号2023-045）详细当天巨潮网公示（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票允许，0票反对，0票放弃。

三、备查簿文档

1.武商集团有限公司第十届三次（临时性）股东会决议

2.武商集团股份有限公司公司独立董事有关控股子公司土地房屋征收事宜的独立意见

特此公告。

武商集团有限公司

董 事 会

2023年12月7日

证券代码：000501 股票简称：武商集团 公示序号：2023-045

武商集团有限公司有关控股子公司拟签定土地房屋征收赔偿协议的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

依据武汉硚口区市人民政府《房屋征收决定书》（硚政征【2019】5号），对硚口区云朵住宅小区片新项目A土地范围之内国有土地上的房子依法实施征缴，与此同时取回国有建设用地使用权。武商集团有限公司（下称“企业”）下级控股子公司武汉市武商皇经堂农副产品批发市场有限责任公司（下称“皇经堂”或“承包方”）坐落于硚口区解放大道24号或28号的房子和土地列为政府部门征收范围。

经双方协商，武汉硚口区市区更新改造更新局（下称“招标方”）拟与皇经堂签署2份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》（下称“《补偿协议》1”及“《补偿协议》2”），以货币方法执行征收补偿，征缴赔偿款金额达rmb19,835.11万余元。在其中，24号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb15,809.60万余元, 28号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb4,025.51万余元。

2023年12月6日，企业以通讯表决形式举办第十届三次（临时性）股东会，审议通过了《关于全资子公司土地房屋征收的议案》，独董发布了同意的独立意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件等有关规定，此次征缴事宜不用提交股东大会审议。此次征缴事宜不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、土地资源、房屋征收补偿方基本概况

此次土地资源、房屋征收补偿即为武汉硚口区市区更新改造更新局，与企业不存在关联关系，并不是失信执行人。

三、被征收标底基本概况

此次被收取的标底坐落于硚口区解放大道24号或28号的房子和土地，详情如下：

（一）单独宗国有土地使用证号是硚国用（97）字第002号，位于为硚口区解放大道24号，土地使用权证面积约25,405.54平米，所有权形式为划转，用地性质为商住用地，地面上现况房屋建筑面积约2,351.74平米（未办房屋权属登记），还有另外简易房和棚计14,112.75平米。

（二）同用宗国有土地使用证号是武国用（2003）字第014号，位于为硚口区解放大道28号1-4栋第一层，土地使用权证分摊面积为461.29平米，所有权形式为划转，用地性质为其他商服用地，地面上房屋建筑面积为1,726.33平米，房屋产权证号是武房权证硚字第2011007653号，设计方案用途为商业。

皇经堂土地资源入账价值5,098.89万余元，房子入账价值1,139.20万余元。截至2023年10月末，土地资源基金净值3,434.67万余元，房子基金净值431.10万余元。该企业已经暂停运营，资产总额-174万余元。

四、赔偿协议主要内容

（一）补偿金额及定价原则

经永业行（湖北省）土地资源房产评估咨询有限公司评定，并经双方认同。

1.《补偿协议》1甲方应给与乙方征收补偿花费如下所示：

（1）被征收房屋及取回土地资源价值补偿为142,855,351.42元；

（2）没证房子重置价赔偿为 2,149,186.00元；

（3）简易房和棚重置价赔偿为5,927,356.00元；

（4）房子搬迁补偿为21,312.05元；

（5）停产停业损失赔偿为7,142,767.57元。

之上赔偿合计为rmb158,095,973.04元。

2.《补偿协议》2甲方应给与乙方征收补偿花费如下所示：

（1）被征收房屋及取回土地资源价值补偿为 37,022,873.18元；

（2）建筑装修价值补偿为1,381,064.00元；

（3）停产停业损失赔偿为1,851,143.66元；

之上赔偿合计为rmb40,255,080.84元。

以上合同约定的征收补偿成本费为招标方对乙方被征收房屋、被取回土地资源以及与此次征缴相关的所有赔偿具体内容。

（二）《补偿协议》1征缴赔偿款付款方式：

1.双方一致核对：本协议签订以前，招标方已依据《皇经堂农副产品批发交易市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿框架协议书》的承诺和承包方申请办理向乙方预付款第1期征缴赔偿款rmb2000万余元，承包方已出具2000万余元征缴赔偿款一般收条。

2.甲方应在2023年12月8日以前向乙方付款第2期征缴赔偿款rmb98,000,000.00元，承包方扣除该账款前应向甲方提供相匹配数额的一般收据。乙方应在领取该账款现金支票与此同时向甲方递交本协定第一条列明的被取回国有土地使用证正本。

3.甲方应在2024年一月10日以前向乙方付款第3期征缴赔偿款rmb40,095,973.04元，承包方扣除该账款前应向甲方提供征收补偿成本费的全额宣布税收单据。乙方应在领取该账款现金支票与此同时向甲方转交本协定第一条列明的被征收房屋及被取回土地资源，转交前乙方应完成折迁工作并缴冷水、电、天然气、广电网通讯等相关费用。

4.甲方应为承包方依法处理税务减免办理手续提供一定的文档和协助;甲方应融洽房产组织向乙方提供本协定第一条列明的被征收房屋灭籍文档。

（三）《补偿协议》2征缴赔偿款付款方式：

1.甲方应在2024年一月10日以前向乙方付款征缴赔偿款rmb40,255,080.84元，承包方扣除该账款前应向甲方提供征收补偿成本费的全额宣布税收单据。乙方应在领取该账款现金支票与此同时向甲方转交本协定第一条的被征收房屋及被取回土地资源，转交前乙方应完成折迁工作并缴冷水、电、天然气、广电网通讯等相关费用。

2.甲方应为承包方依法处理税务减免办理手续提供一定的文档和协助；甲方应融洽房产组织向乙方提供本协定第一条列明的被征收房屋灭籍文档。

五、对公司的影响

（一）此次征缴事宜造成皇经堂已停产停业，以其并不是公司主要业务，其收入、盈利在企业合并财务报表中占比较小，对企业长期运营及经营情况无很大影响。

（二）依照企业会计准则相关规定，此次征收补偿总费用约19,835.11万余元，经公司初步测算，预估扣减经济成本之后将增加公司2023年度非经常性收入约12,455.63万余元，纯利润约8,709万余元，增加公司2024年度非经常性收入约3,625.89万余元，纯利润约2,699万余元。具体数据及会计处理方法以会计事务所的财务审计结果为准。

六、独董建议

此次皇经堂土地资源房子系被政府征收，征收补偿额度根据国家资产报告评估结论予以确定，此次决策制定合乎《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意皇经堂签定有关赔偿协议。

七、备查簿文档

（一）武商集团有限公司第十届三次（临时性）股东会决议

（二）房产咨询汇报鄂永房[2023]（咨）字第WH0114号

（三）《皇经堂农副产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》合同编号：202311238-1、2

特此公告。

武商集团有限公司

董 事 会

2023年12月7日

证券代码：000501 股票简称：武商集团 公示序号：2023-046

武商集团有限公司更正公告

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团有限公司（下称“企业”）于2023年12月7日在第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议公告》（公示序号：2023-044）及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》（公示序号：2023-045）。因管理人员粗心大意，造成以上声明中“在其中，24号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb15,809,60元, 28号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb4,025.51元。” 中额度企业描述不正确，现更改如下所示:

更改前：

在其中，24号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb15,809,60元, 28号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb4,025.51元。

更改后：

在其中，24号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb15,809.60万余元, 28号土地资源、房地产征收补偿总金额rmb4,025.51万余元。

除了上述更正内容外，《武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议公告》及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》其他内容不会改变。此次更改不会对公司财务状况和经营成果产生影响。更改之后的公示请详细《武商集团股份有限公司第十届三次（临时）董事会决议公告（更新后）》及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告（更新后）》。因此次更改为投资者造成的不便，企业表示歉意，敬请广大投资者原谅。将来企业将进一步加强信息公开文件信息数据审核，提升信息公开品质。

特此公告。

武商集团有限公司

董 事 会

2023年12月7日