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海南机场设备有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600515股票简称：海南机场公示序号：2024-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月31日
(二)股东会举办地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
1、大会表决方式：此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的决议；
2、会议召集人：海南机场设备有限责任公司股东会；
3、会议主持：董事长杨小滨；
4、本次股东大会的召开合乎《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事4人，参加3人，公司监事郑知求女性由于工作原因未参加；
3、董事长助理黄尔威先生列席会议；常务副总裁刘志强先生、高级副总裁张婷婷女性、财务经理吴钟标老先生、董事长助理王艳女性出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于调整公司董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：刘军舰、皇储
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
海南机场设备有限责任公司
股东会
2024年8月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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