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环保
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重庆市三峡油漆有限责任公司 2024年第一次股东会议决议公示
证券代码：000565股票简称：渝三峡A公示序号：2024-007
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、举办方法：当场决议与网上投票相结合的。
2、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年2月21日（星期三）在下午2：30。
（2）网上投票时长：2024年2月21日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年2月21日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：逐渐网络投票时间为2024年2月21日早上9:15，截止时间为2024年2月21日在下午3:00。
3、现场会议举办地址：重庆市九龙坡区重庆隆鑫国际性办公楼十七楼公司会议室。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：董事长张伟林老先生。
6、召开的合法、合规：经公司2024年第一次（十届六次）股东会会议审议，确定举办2024年第一次股东大会决议。集结程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会参加状况
1、参加现场会议及网上投票股东情况
2、董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了会议。
二、提议决议表决状况
交流会以现场决议和网上投票结合的表决方式对会议提案展开了投票选举，决议如下（中小投资者指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）：
提议1.00《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》
总决议状况：
允许175,881,182股，占列席会议所有股东所持股份的99.9580%；抵制73,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0420%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许72,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的49.4182%；抵制73,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的50.5818%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：该提议获得通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（重庆市）公司
2、侓师名字：李小玲王丽华昊
3、总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作人员资质、召集人资质真实有效，本次股东大会的表决程序流程、方式及表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2024年第一次股东大会决议决定；
2、国浩律师（重庆市）公司关于企业2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告
重庆市三峡油漆有限责任公司
股东会
2024年2月22日
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